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非法集资的“非法性”认定

来源:(非法集资的“非法性”认定http://s.yingle.com/jr/914873.html)

我国现有经济法制法规不够健全,或立法不够细化,从而使可操作性不强。亚博88下载与经济发展之间的关系一直是现代社会理论研究的核心内容,亚博88下载制度在促进经济发展的因素中再度占有主导地位。生活中金融保险类活动亚博88下载知识小编建议您谨慎行事,不要知法犯法。

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涉嫌非法集资的罪名,首先一定要有集资的行为,并且该集资的行为一定要具有非法性,该意见针对非法性的认定指导建议为“应当以国家金融管理亚博88下载法规作为依据”,只有原则规定的参考其他相关的规范性文件。从以上内容,我们可以知悉对于不同的罪名在认定非法集资的“非法性”时所依据的内容不同。
 
1、非法吸收公众存款罪
 
该罪名的“非法性”主要体现在,集资的行为一定要违反国家金融管理亚博88下载、法规的规定,扰乱金融秩序的行为。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用亚博88下载若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)规定第二条又对11种扰乱金融秩序的行为将被认定为非法吸收公众存款罪:(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;(十一)其他非法吸收资金的行为。
 
2、集资诈骗罪
 
该罪名的“非法性”主要体现在非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用亚博88下载若干问题的解释》第四条对于八种行为将认定为集资诈骗罪,(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
 
3、擅自发行股票、公司、企业债券罪
 
该罪的“非法性”主要是指未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的。
 
4、非法经营罪
 
该罪的“非法性”主要是指违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。
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