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非法集资中“犯罪数额”的认定问题

来源:(非法集资中“犯罪数额”的认定问题http://s.yingle.com/jr/914874.html)

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非法集资类案件的涉案金额的问题是很值得研究的,因为根据我们现行审判的量刑意见,涉案金额直接涉及了刑罚的确定。关于涉案金额是否可以重复计算的问题,两高一部的最新意见提出“集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除,但可以作为量刑情节酌情考虑”的观点。这条规定被很多人理解为所有重复投资的金额都要重复计算成涉案金额,这是显然存在曲解的情况。两高一部的之所以对重复投资做如此规定,就是为了防止对涉案进行计算时发生一些不必要的重复计算,按照规定的字面含义,只有在集资参与人在收回本金或者或者回报后,存在重复投资的数额时才不扣除,才能重复计算;如果集资参与人并没有收回本金或者拿到回报,而是在原来的基础上直接进行的续投,此时则不能再重复计算,应该予以扣除。
 
这种认定规则的原则很简单就是,在投资人收回本金时,本金会与自身现有的财产发生混同,此时拿混同的财产再次进行投资时,该行为与之前的行为分别是两个独立的行为,投资的数额是新的犯罪数额,应当与之前的犯罪数额进行累计计算;但是,如果集资参与人并没有收回之前的本金,而是在现有的基础上直接进行续投,此时本金和集资参与人现在自身所有的财产是可以区分,并没有混同的现象发生,那么涉案的犯罪金额并没有增加增加,只是投资行为的一个延续而已,此时是完全不需要重复计算的,这样是为了保护了投资人的权益,也保护了集资参与人得的合法权益。当然,关于重复计算的计算规则与2017 年最高检公诉厅发布的金融犯罪会议纪要的计算规则是一致的,会议纪要规定:“投资人在每期投资结束后,利用投资账户中的资金(包括每期投资结束后归还的本金、利息)进行反复投资的金额应当累计计算,但对反复投资的数额应当作出说明。”2017年6月2日,最高人民检察院发布《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》中提到“投资人在每期投资结束后,利用投资账户中的资金(包括每期投资结束后归还的本金、利息)进行反复投资的金额应当累计计算,但对反复投资的数额应当作出说明。”所以犯罪数额的认定应当细化后予以区别对方,对于重复投资的行为其犯罪数额进行计算时,不能简单的累计计算。
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